PREVENCION DEL BLANQUEO

Redactamos su manual de procedimientos y políticas de actuación ante casos sospechosos de servir de blanqueo de capitales, como por ejemplo: nombramiento de un representante de la entidad ante el SEPBLAC, obligación de información sobre cualquier actividad o negocio sospechoso con el que se puedan encontrar, identificación de clientes y clasificación por riesgo, etc...


• Formación anual acreditada y certificada tanto de directivos como de empleados de la entidad en relación a la ley.


• Auditorias externas anuales en función del riesgo de la entidad.


• Realizamos el plan de formación anual de su empresa o entidad.


• Informamos sobre todos los temas relacionados para mantener un estándar optimo en la prevención del blanqueo de capitales.


• Inscribimos ante el SEPBLAC el Representante de su empresa o entidad.


• Redactamos el Manual de Políticas y Procedimientos exigido por dicha Ley.


• Ofrecemos un soporte técnico telefónico o vía e-mail para la resolución de dudas o consultas por su parte.